Theo kết luận điều tra, từ đầu tháng 3/2020 đến ngày 14/7/2020 bị can Minh đã cho 07 người dân trên địa bàn TP. Biên Hòa vay với số tiền từ 10 triệu đến 100 triệu lãi suất từ 20% đến 30%/tháng, qua đó thu lợi bất chính gần 86 triệu đồng, đến ngày 14/7/2020, Minh bị các trinh sát Đội Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Biên Hòa bắt quả tang khi đang thu tiền lãi của một người dân ở phường Trảng Dài.